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民生银行西安胡家庙支行配合公安机关成功堵截可疑资金柜面取现

2023-08-02 16:07:26 来源 : 网易陕西


(资料图片仅供参考)

7月26日16时40分左右，客户黄某及另一名男性陪同人员来到民生银行西安胡家庙支行柜台办理5万元现金取款业务。经办人员根据该行风险提示要求，对账户的使用情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，黄某均无法回答。经办人员立刻将该异常情况上报监控岗，监控岗复核后确认该账户资金存在异常，经与分行沟通后支行立即将可疑线索上报辖区公安局反诈中心。反诈中心安排就近民警第一时间赶至现场，及时控制住了该男子。

辖区民警出警后，通过与该男子沟通，初步判断取款人疑似非法牟利出租本人银行卡，被电诈洗钱团伙利用。民警立即将涉诈嫌疑人带走审讯。

此次业务核实过程中，民生银行西安胡家庙支行柜面人员业务敏感性高、可疑交易识别能力强，反应迅速、处置有效，成功堵截了可疑电诈资金的转移。后续，民生银行西安分行在提供优质账户服务的同时，将持续落实好账户风险防控工作，为业务健康发展、为客户资金安全保驾护航。

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