中国铁建: 中国铁建第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：601186      证券简称：中国铁建   公告编号：临 2023—029

              中国铁建股份有限公司

    第五届董事会第十八次会议决议公告

(资料图片)

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国铁建股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十八次

会议于 2023 年 8 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材

料于 2023 年 8 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出

席会议董事 7 名，7 名董事出席了本次会议。公司监事和高级管理人

员列席了会议。会议由董事长汪建平先生主持。本次会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限

公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场参加和通讯记名投票方式表决通过了会议议

案，作出如下决议：

    （一）审议通过《关于增补公司执行董事的议案》

    同意提名王立新先生、倪真先生为公司执行董事人选，任期自其

经股东大会选举产生之日起，与公司第五届董事会任期相同。王立新

先生、倪真先生简历详见附件。

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

    同意聘任王立新先生为公司总裁，任期自董事会通过之日起，与

公司现任高级管理人员一致。王立新先生简历详见附件。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

    同意聘任朱宏标先生为公司总会计师，任期自董事会通过之日

起，与公司现任高级管理人员一致。朱宏标先生简历详见附件。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于公司2023年半年报及其摘要的议案》

    同意公司 2023 年半年报及其摘要。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    同意公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部《企业会计准则解释

第 16 号》

      。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司金融衍生业务管

理办法>的议案》

    同意《中国铁建股份有限公司金融衍生业务管理办法》。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    （七）审议通过《关于<中国铁建股份有限公司关于中国铁建财

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务有限公司风险持续评估的报告>的议案》

    同意《中国铁建股份有限公司关于中国铁建财务有限公司风险持

续评估的报告》。

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事长汪建平先生回

避表决。

    （八）审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议

案》

    同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于增补公

司执行董事的议案》

        。授权董事长决定召开 2023 年第一次临时股东大

会的具体时间和地点。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于中铁建发展集团有限公司与中铁十四局集

团有限公司参股的南水北调铁建新能源（北京）有限公司投资建设云

南省临沧市临翔区光伏发电项目的议案》

    同意公司所属中铁建发展集团有限公司与中铁十四局集团有限

公司参股的南水北调铁建新能源（北京）有限公司投资建设云南省临

沧市临翔区光伏发电项目。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

                        中国铁建股份有限公司董事会

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附件：

    王立新先生，53 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司总

裁、党委副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司总经理、党委副

书记、董事。王先生曾任铁道建筑研究设计院桥梁工程公司经理，铁

道建筑研究设计院副总经济师兼路桥公司经理；中铁第五勘察设计院

集团有限公司副总经济师兼哈尔滨分院院长、党委副书记，院长助理

兼东北分院（东北勘察设计院）院长、党委副书记，副院长，董事、

院长、党委副书记，董事长、党委书记；中铁二十四局集团公司董事

长、总经理、党委副书记；2018 年 6 月任中国铁建股份有限公司副

总裁；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团有限公司党委常委；2021 年

党委常委、副总裁；2023 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司总经

理、党委副书记、董事，中国铁建股份有限公司总裁、党委副书记。

王先生毕业于西南交通大学桥梁工程专业，获工学学士学位，取得中

央党校经济管理专业研究生学历，是正高级工程师。

    倪真先生，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党委

副书记，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事。

曾任北京中铁建设公司设备安装分公司经理；中铁建设集团有限公司

副总经理，中铁城建集团有限公司董事、总经理、党委副书记；中国

铁建房地产集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2018 年 6 月

任中国铁建股份有限公司副总裁；2019 年 9 月至 2021 年 11 月兼任

中铁建发展集团有限公司董事长；2021 年 7 月任中国铁道建筑集团

有限公司党委常委；2021 年 8 月任中国铁道建筑集团有限公司党委

常委，中国铁建股份有限公司党委常委、副总裁；2023 年 8 月任中

国铁道建筑集团有限公司党委副书记、职工董事，中国铁建股份有限

证券代码：601186   证券简称：中国铁建   公告编号：临 2023—029

公司党委副书记。倪先生毕业于北京工业大学土木工程专业，获工学

博士学位，是正高级工程师。

    朱宏标先生，52 岁，中国国籍，无境外居留权，现任本公司党

委常委、总会计师，同时任中国铁道建筑集团有限公司党委常委。曾

任中国路桥总公司财务部资金处副处长、资金管理部总经理助理、资

金管理部副总经理、财务会计部副总经理、资金结算中心主任；中国

交通建设集团有限公司资金部副总经理兼资金结算中心副主任、中国

交通建设股份有限公司资金部总经理兼资金结算中心主任，中国交通

建设集团有限公司暨中国交通建设股份有限公司财务资金部总经理，

中国城乡建设集团财务总监，中国智宝有限公司筹备组副组长；2019

年 10 月任中国交通建设股份有限公司党委常委、总会计师；2023 年

党委常委、总会计师。朱先生毕业于长安大学（原名为西安公路学院），

获得会计学专业学士学位，后取得北京大学会计专业硕士学位，是正

高级会计师。

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