2023-07-01 05:25:03 来源 : 凤凰网财经
日前，大业信托、国投泰康信托、长安信托等多家信托公司发布声明，提醒投资者警惕不法分子冒用信托公司名义，提供虚假信托产品，进而实施金融诈骗、非法集资等违法活动。
记者调研发现，近年来，有多家信托公司因“李鬼”信托冒名从事非法活动而莫名“躺枪”，其中不乏头部信托公司。
(相关资料图)
“李鬼”信托频现
大业信托在声明中指出，近日发现有不法分子冒用大业信托名义，通过伪造公司员工名片，疑似开展非法集资、发布虚假理财产品信息等金融诈骗活动，诱导投资者存款、投资。
国投泰康信托此前也通报一起公司名称被冒用的案例。声明显示，不法分子通过伪造材料等方式，冒用公司信息进行公司登记，将企业注册为“国投弘泰信托投资有限公司”（系该公司于2004年10月19日至2006年10月23日期间的曾用名）的子公司，损害了公司合法权益，干扰了正常的公司登记注册秩序。
图片来源：国投泰康信托官方公众号
诈骗套路多
记者调查发现，不法分子的诈骗套路并不难识破。他们假借信托公司销售人员名义，通过社交软件向投资者推销虚假信托产品，并诱导消费者下载虚假的信托公司APP进行“信托投资”。
某信托公司消保工作相关负责人告诉记者，“诈骗形式一般都是通过盗用信托公司官方网站、官方APP信息，冒用信托公司名称、Logo等标识，制作出一个相似度极高的虚假APP，并在此APP上发布虚假信托产品，引导投资者购买，并将款项打入他们账户。”
这些不法分子之所以冒用信托公司的名称，目的是为了利用投资者对信托公司的信任。
“骗子的诈骗对象一般都是某信托公司的老客户，之前购买过信托产品，对信托公司有一定了解和信任，他们也会以回馈老客户为由，声称发行了专属产品要扫描特定二维码下载APP才能购买，从而将投资者引入他们的虚假APP中。”上述负责人向记者表示。
同时，不法分子在推销产品时，还利用了投资者渴望高收益的心理。
一家信托代销机构营销人员告诉记者：“骗子在后台是可以操控假APP里的假产品的，他们会声称某个产品收益能达到10%甚至更高，而且期限短，没有风险，线上就可以操作等。客户前几次买产品后可能会得到一些高额回报，也能将钱支取出来，但是等客户放松警惕开始投入更多资金后，APP就会显示系统故障，此后也找不到人了。”
“还有一些软件实际上是让投资者直接给个人账户转账，一旦资金入账，没多久就会被不法分子火速在多地ATM机取现。”上述营销人员补充道。
此外，风险恐吓也是“李鬼”们惯用手法，不法分子以客户购买的某信托产品不合法，即将被国家清退为由，要求其尽快下载APP，将钱款转移出来，并规定了明确截止时间。
为了使这套说辞更加可信，有不法分子甚至假冒监管部门印章制作虚假通知文件。
信托公司“躺枪”
由于“李鬼”信托所呈现出的信息完全盗用信托公司的信息，因此被欺骗的投资者在投诉时，往往投诉真实的信托公司，从而致使合法经营的公司名誉受损，业务工作受到影响。
多家信托公司提醒投资者，可通过信托公司官网、正规渠道下载的官方APP、全国统一客服电话等途径对产品、活动信息进行核实咨询。请广大投资者提高警惕，注意甄别真伪渠道，避免财产损失。
在资金账户方面，多家公司表示，信托产品账户均以公司名义开立，所有认购信托产品的资金根据信托合同约定转入公司信托产品的银行专用账户。
此外，还有信托公司澄清，其网站和APP均未开通线上资金交易业务。请投资者认购信托产品时，特别注意不要向其他渠道（如个人账户、非官方认证的微信群、QQ群、二维码或链接等）转账，发现此种情形的，建议立即报警。
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