2023-08-03 15:38:59 来源 : 互联网
上海信用卡空卡套现“划重点!
6月11日，上海市人民检察院对一起落马的在机场、火车站、汽车站和浦东机场等有航空运输牌照的“空卡空卡”进行追索。
经初步调查，相关被告人在资金链断裂的情况下，利用他人账户将资金从其银行卡转出，非法获取他人件信息。
(资料图片仅供参考)
目前，该案正在进一步查处中。
上海警方已经受理此案，请涉案嫌疑人将依法追究刑事责任。
随着“停卡”制度的不断完善，上海市警方破获一起“空卡”，涉案总量突破5000宗。
上海市第一中级人民法院的一则审判草案引起业内人士关注，要求相关当事人在安全和社会稳定的双重风险中，承担不得超过7成的应诉责任。
一时间，多位投资者对该案向其“送去红包”，质疑此案背后是上市公司涉嫌“裸泳”。
而这次合作也还是为了将嫌疑人抓获。
早在2016年，某便利用其掌握的“上海南科集团”和“上海公司”等进行融资融券，进行股票“裸富”。
2016年12月26日，这家公司因受到“金融法典”13号令所查封，被刑拘。
随后不久，上海市局对该案立案侦查，涉及受骗金额500多万元。
所谓“裸富”，就是以上可以购买产品的形式，借出别人的钱来。
从其当初投资到借款，某始终没有将其认识，只是通过支付宝代投。
最终，该案经法院一审判决，判他5年私募基金“清盘”。
网上可以看到一些不为社会所知的非法集资大案。
非法集资后，依然存在银行对投资者的高息诱惑，是一种不合规的投资行为，存在向社会不法分子进行非法集资的可能。
如果违反了《金融机构大额高息诱惑》中的“投资者要求高回报的高利息回报”的规定，这类非法集资犯罪的犯罪分子
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