2023-07-08 00:03:12 来源 : 证券之星
证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2023-047
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
关于不向下修正“建工转债”转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
截至2023年7月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“建工转
债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至2024年1月7
日），如再次触发“建工转债”转股价格向下修正条款时，亦不提出
向下修正方案。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证监会“证监许可〔2019〕2313 号”《关于核准重庆建工集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2019
年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000 张，每张面
值为 100 元（币种人民币，下同），发行总额为 1,660,000,000 元。本
次可转债期限为自发行之日起六年。
〔2020〕15 号文同意，公司 1,660,000,000
经上交所自律监管决定书
元可转换公司债券于 2020 年 1 月 16 日起在上交所挂牌交易，债券简
称“建工转债”，债券代码 110064。
根据《重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关条款，“建工转债”存续
时间为 2019 年 12 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日，转股期限为 2020
年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日，初始转股价格为 4.65 元/股。
“建工转债”最新转股价格为 4.49 元/股，历次转股价格调整情况
—1—
如下：
因公司实施 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.076 元
（含税），自 2020 年 7 月 16 日起，“建工转债”的转股价格由 4.65 元
/股调整为 4.57 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2020-047”号公告。
因公司实施 2020 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.045 元
（含税），自 2021 年 7 月 22 日起，“建工转债”的转股价格由 4.57 元
/股调整为 4.53 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2021-056”号公告。
因公司实施 2021 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.044 元
（含税），自 2022 年 7 月 28 日起，“建工转债”的转股价格由 4.53 元
/股调整为 4.49 元/股。详情请参阅公司披露的“临 2022-047”号公告。
二、转股价格触发修正条件
根据《募集说明书》的相关条款，在可转换公司债券存续期
内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收
盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东大会表决。
三、本次不向下修正“建工转债”转股价格的具体内容
截止2023年7月7日，“建工转债”转股价格已触发向下修正条
款。鉴于“建工转债”距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观
经济、市场调整等因素影响，波动较大，未能有效体现公司长远发
展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的实际情况、股价走势、
市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信
心，为维护全体投资者的利益，减少相应的审议程序，公司于2023
年7月7日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于公
司不向下修正“建工转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正
“建工转债”转股价格，同时在未来六个月内（即2023年7月8日至
时，亦不提出向下修正方案。下一触发可转换公司债券转股价格修
—2—
正条件的期间从2024年1月8日起重新计算，届时公司将按照相关规
定履行审议程序，决定是否行使“建工转债”转股价格的向下修正权
利。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二三年七月八日
—3—
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